ÍNDICE:

PRIMERA PARTE

ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

-UNA TEORÍA SOCIAL DEL BIEN JURÍDICO

Roland Hefendehl

Introducción al tema
La teoría del bien jurídico y el compromiso del Derecho penal
El Derecho penal como “Derecho penal de los aventureros y los miserables”
Una teoría personal del bien jurídico como continuación de un Derecho penal superado
El cambio de las coordenadas de un Derecho penal socialmente integrado
Líneas fundamentales para una teoría del bien jurídico social
El modelo contrario del Derecho penal irreflexivo
resumen
-INSTRUMENTARIO PENAL Y EXTRAPENAL PARA LA CONTENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA

Roland Hendehl

Introducción al tema
El concepto de criminalidad económica
El modelo de direccionamiento. Pretensión y realidad
Consecuencias para el Derecho penal (económico) de la crisis del modelo de direccionamiento
Resumen

SEGUNDA PARTE

HERRAMIENTAS Y MECANISMOS POLÍTICO-CRIMINALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA

-EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ¿CÓMO Y HASTA DÓNDE DIRIGIR LA POLÍTICA CRIMINAL INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA ENEMIGOS CUANDO SE TRATA DE LOS AMIGOS?

Pablo Galain Palermo

Introducción
Origen y alcance de la colaboración con la justicia penal
Función político-criminal de la colaboración con la justicia penal y la controvertida exigencia de decir la verdad
¿Qué es lo que valora político-criminalmente esta figura penal y qué es lo que debería valorar?
¿Qué relación tiene el colaborador con la teoría del delito?
La veracidad de la colaboración y sus límites dentro de un modelo de gestión del delito
La política (criminal) de diferenciación entre amigos y enemigos
El colaborador eficaz como herramienta procesal para la lucha contra la criminalidad organizada y la criminalidad grave
A modo de conclusión

TERCERA PARTE

DERECHO PENAL Y SISTEMA FINANCIERO

-APARIENCIA Y REALIDAD. LOS DELITOS DE INFORMACIÓN EN EL DERECHO PENAL DEL MERCADO DE VALORES

Roland Hefendehl

Aproximación al tema
Información y economía de mercado
La estructura de los delitos informativos en Alemania
Información y delitos de información en la realidad
Revisión del modelo de comunicación clásico
¿En búsqueda de alternativas? ¿Por qué alternativas?
Resumen
-MERCADO REGULADO DE CANNABIS VS. POLÍTICA BANCARIA: ¿UN MERCADO OBLIGADO A OPERAR FUERA DEL SISTEMA FINANCIERO?

Pablo Galain Palermo

Introducción
Panorama internacional: la situación de los mercados regulados de cannabis en EE.UU.
Panorama nacional: El mercado regulado de cannabis en Uruguay
El mercado regulado de cannabis: entre la lucha internacional contra las drogas y el lavado de dinero, la defensa de la soberanía y la injerencia extranjera
Soluciones posibles desde el punto de vista financiero
A modo de conclusión
BIBLIOGRAFÍA