LAVADO DE DINERO

LAVADO DE DINERO
Autor:
Francisco J. DAlbora
Editorial:
Ad-Hoc
Formato:
Páginas:
222
Tapa:
Año:
2011
Edición:
2da.
País:
Peru
Pesooooo:
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LAVADO DE DINERO


  1. -Lavado de dinero.

  2. El delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos.

  3. La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso.

  4. Lavado de dinero y Unidad de Información Financiera.

  5. Lavado de dinero y operatoria off shore.

  6. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales.

  7. Lavado de dinero y delito tributario.

  8. Lavado de dinero y régimen penal administrativo.

  9. La profesión de abogado y el control del lavado de dinero.

  10. Reparos que suscitan las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera.

  11. Extinción del dominio y congelamiento de fondos.

  12. Propuesta para una reforma integral de la Ley 25.246.

  13. El delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes.

  14. La nueva Ley de Lavado de Dinero.

  15. Cuestiones pendientes en la nueva Ley de Lavado de Dinero.

  16. Facultades de supervisión de la Unidad de Información Financiera.

  17. Anexo legislativo.

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